Notice on the Case of Shenzhen Qianhai Guocheng Capital Management Co., Ltd. Suspected of Illegally Absorbing Public Deposits (II)

深圳市公安局福田分局持续加大对深圳前海国诚资本管理有限公司（“国诚资本”公司）涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护投资人合法权益。现将案件情况通报如下： 一、2021年12月15日，警方对本案犯罪嫌疑人庞某、李某红、黄某林、曹某强、张某怡、陈某、耿某红、李某、张某明、王某、罗某波和黎某云共12人提请检察机关批准逮捕。经深圳市福田区人民检察院批准，警方于2021年12月23日对上述12名犯罪嫌疑人依法执行逮捕。 二、警方已调取涉案银行账户交易流水，并聘请第三方司法审计机构，对涉案资金去向进行司法审计。同时，警方已对涉案账户进行冻结，全力追查涉案资金去向。 三、警方再次正告本案涉嫌非法吸收公众存款行为人（包括公司高管、业务经理、业务辅助人员及其他涉嫌为非法吸收公众存款提供帮助的人员），将在深圳前海国诚资本管理有限公司或其关联公司服务期间获得的代理费、好处费、返点费、提成费、奖金等非法所得，退缴至“国诚资本”私募基金专案回款账户（账户名：“国诚资本”私募基金专案回款账户，账号：4000040238000003978，开户银行：中国工商银行深圳滨河支行），并注明退缴赃款人姓名和用途。退缴前需与深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队刘警官联系（联系电话：0755-83371899），登记并核实退缴金额。对积极配合退缴非法所得的人员，警方将依法从轻从宽处理；对拒不配合的人员，警方将依法追究其相应法律责任。 四、警方再次敦促本案相关欠款企业及个人，依法履行还款义务，将相关款项归还至上述专案回款账户，同时注明还款人姓名和用途。对涉案拒不配合、不及时还款、转移财产的相关企业及个人，警方将依法追究其相应法律责任。 五、目前本案正在进一步办理中，投资人可将报案材料邮寄至深圳市福田区水围村319栋水围综合楼深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队，并注明“国诚资本”报案材料，联系人：刘警官，邮政编码：518000，联系电话：0755-83371899。 请投资人积极配合警方开展调查取证工作，通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件，并根据案件侦办进度适时披露案件信息。 深圳市公安局福田分局 2022年1月17日